¿QUE PASA CON PAYZA?

¿Qué pasa con Payza?

Payza uno de los procesadores de pago mas reconocidos en la actualidad, ha venido presentando problemas, después de que sus fundadores fueran acusados de lavado de dinero y asociación para delinquir.

Uno de los fundadores de la empresa, Ferhan Patel, fue arrestado, mientras que su hermano, cofundador Firoz Patel, permanece prófugo. El martes, el Departamento de Justicia dio a conocer los cargos y acusó a los Patel y Payza de facilitar hasta $ 250 millones en lavado de dinero en nombre de los esquemas Ponzi y sitios de pornografía infantil, entre otras empresas.

La presentación del tribunal enumera varios cargos: conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.

Si bien las declaraciones del gobierno y la acusación correspondiente no mencionan las criptomonedas, la firma ha estado operando en el espacio por un tiempo, ofreciendo compras y ventas de bitcoin desde 2014. La compañía se expandió a otras criptomonedas el año pasado, cuando dijo en un comunicado de prensa que ofrecería servicios de intercambio para XRP y ethereum, entre otros, y más recientemente anunció que estaba integrando dash.

Según la presentación ante el tribunal del gobierno de EE. UU., Publicada el martes 3 de noviembre de 2016, los Patel “operaban un negocio de transmisión de dinero que operaba sin las licencias estatales necesarias y transmitía a sabiendas fondos que se derivaban de actividades ilegales”.

“Los Demandados, sabían que muchos de los clientes de Payza que eran conspiradores transmitían ganancias derivadas de actividades delictivas a través del procesador Payza. La transmisión de estos fondos promovió la continuación y el funcionamiento de estos esquemas criminales subyacentes”, declara la presentación. En total, Payza supuestamente transmitió más de $ 250 millones en el transcurso de seis años.

Las presentaciones también hacen mención de otras dos empresas, AlertPay y EgoPay, de las que se decía que poseían y administraban los Patel. EgoPay congeló los fondos de los clientes a principios de 2015, y luego afirmó que había sido objeto de un ataque. El servicio se cerró ese año, como se señala en el documento del Departamento de Justicia.

Documentos judiciales indican que Ferhan Patel fue arrestado en Michigan y será transportado a Washington D. C.

Después de estos acontecimientos, según lo anunciado por sus representantes, fue cancelado su antiguo dominio (payza.com), y fue reemplazado por un dominio Europeo (payza.eu) donde seguirían operando con toda normalidad.

La realidad es que después de lo ocurrido, todo el servicio se ha venido abajo, con respecto a las transacciones, ya que hay incontables denuncias de usuarios que no recibieron sus pagos a tiempo o no lo recibieron perdiendo su dinero, por todos estos inconvenientes causados, todas las plataformas que usaban este procesador de pagos, han decidido eliminarlo de sus sistemas como medio de pago, para evitar mas inconvenientes en los retiros o depósitos y así resguardar el dinero de sus usuarios y la reputación de sus sitios web.

Bueno mi gente a tomar sus previsiones; y que Dios me los bendiga.